KYC, risikovurdering etter hvitvaskingsloven §7 og egenkontroll etter regnskapsførerloven §4-1. Datert, signert og tilsynsklart, uten at noen må skrive avhandling.
Kvalitetsarbeidet oppleves som straff fordi verktøyene gjør det til straff: tunge skjemaer, fritekstfelt uten ende, og null kvittering på fremdrift. Rutinene finnes, i en perm ingen åpner. Men når tilsynet kommer, teller bare det som er gjort, datert og signert, per kunde.
Gjør det lett å gjøre riktig, og vis fremdriften underveis, så blir kvalitet noe byrået er stolt av. Det er slik Tally er bygget.
Kundetiltak per klient med data fra Brønnøysund: reelle rettighetshavere, roller, PEP. Fornyelse på frist, ikke på husk.
Strukturert vurdering, ikke blankt ark. Spør Tally lager utkastet, du vurderer og signerer.
Årlig egenkontroll som egen flyt med oppgaver, ansvarlig og frist.
Status på hele porteføljens etterlevelse i sanntid, med kvittering når ting er i orden.
Alt samlet per kunde og år. Innsynsdagen betyr å hente fram, ikke å rekonstruere.